Відтерміновано нові правила обміну інформацією з питань фінмоніторингу

Північне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків доводить до відома платників, що з метою ефективного запровадження автоматизованих систем та відповідного програмного забезпечення для формування повідомлень про фінансові операції наказом Міністерства фінансів від 17.11.2021 р. №602 відтерміновано до 1 травня 2022 року набрання чинності наказу від 04.06.2021 р. №322 "Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу".

Наказом №322 було затверджено:

1. Порядок створення особистого кабінету суб'єкта первинного фінансового моніторингу та доступу до е-кабінету системи фінансового моніторингу
2. Порядок інформаційної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України.

Нові редакції цих порядків мали б запрацювати з 27 листопада 2021 року. Але завдяки Наказу №602 цю подію відтерміновано до 1 травня 2022 року.

Наказ № 602 зареєстрований в Міністерстві юстиції 23 листопада 2021 р. за № 1526/37148 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.