Результати дільності щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

Cпівробітниками сектору боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Північного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків, з початку 2021 року складено 13 аналітичних досліджень з ознаками кримінальних правопорушень, пов’язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, у т.ч. 12 – за ст. 366, cт. 209 КК України. Загальна сума виявлених ймовірно легалізованих доходів становить 10 354,2 млн.грн.

Всі матеріали аналітичних досліджень направлено до правоохоронних органів для подальшого відпрацювання, встановлення осіб, задіяних у протиправних схемах, та притягнення винних до відповідальності.